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La Guardia Civil desarticula un experimentado clan familiar presuntamentededicado a estafas online

En Murcia

La Guardia Civil desarticula un experimentado clan familiar presuntamentededicado a estafas online

Un matrimonio y su hijamenor de edad han sido detenidos como presuntos autores de los delitos de estafa (27), falsedad documental (13) y usurpación de estado civil (9)

Mediante engaño y suplantando la identidad de terceros, ofertaban la venta de cachorros online y después del  primer pago, desaparecían

Durante los cerca de seis meses que ha durado la investigación publicaron 46 anuncios de venta fraudulenta de perros

Murcia, 21 de diciembre de 2021. La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de la operación ‘Polican’, ha desarrollado una investigación dirigida a esclarecer una serie de estafas online, que se ha saldado con la detención de los tres miembros de una familia como presuntos autores de medio centenar de delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil.

Los detenidos formaban parte de un supuesto grupo criminal presuntamente dedicado a la comisión de estafas mediante la venta fraudulenta de mascotas online y la usurpación de la identidad de sus víctimas.

Las actuaciones se iniciaron el pasado mes de marzo, cuando un vecino del municipio de Torrepacheco denunció ante la Guardia Civil haber sido víctima de una estafa después de comprar un cachorro de perro a través de una plataforma online.

La Benemérita, ya en febrero del presente año, detuvo a un clan familiar, asentado en Fuente Álamo, que fueron puestos a disposición judicial como presuntos autores de cerca de 40 delitos de estafa y usurpación de estado civil, por hechos similares a los descritos por el denunciante.

El modus operandi empleado coincidía. La trama se iniciaba con la publicación de anuncios en plataformas online, donde se ofrecían cachorros de perro de razas de reconocido prestigio. Después de recibir un primer pago para la reserva del animal, el supuesto vendedor desaparecía.

Usurpaban la identidad de sus víctimas para estafar a otras

Esta primera denuncia permitió a los investigadores constatar que, detrás de este hecho aparentemente puntual, se ocultaba un supuesto entramado delictivo que, supuestamente, llegó a utilizar la identidad de terceros sin su consentimiento, para adquirir tarjetas telefónicas prepago que utilizaban para contactar con sus víctimas.

Después de ganarse su confianza, los convencían para que les transfiriesen cierta cantidad de dinero y, simultáneamente, les solicitaban una fotografía y sus datos personales bajo el pretexto de formalizar la documentación veterinaria del animal.

El pago llegaba a sucursales bancarias distribuidas por distintos municipios de la Región donde, uno de los miembros del clan familiar, provisto de gorra y mascarilla, retiraba el efectivo para después, una vez completada la estafa, bloquear a los compradores con los no volvían a contactar.

Con el mismo método, utilizaban los datos personales de sus nuevas víctimas para volver a adquirir tarjetas prepago de telefonía e iniciar, la cadena de estafas amparándose, en la mayoría de los casos, en identidades terceras personas obtenidas de forma fraudulenta.

Después de seis meses de investigación, la Guardia Civil ha identificado a los sospechosos: un matrimonio y su hija menor de edad–, vecinos de Murcia, que han resultado detenidos como presuntos miembros de una organización criminal que distribuía de forma jerarquizada las distintas tareas delictivas.

De esta forma, mientras uno se ocupaba de ‘colgar’ los anuncios de venta de cachorros en las plataformas online, otro contactaba con los clientes y el tercero se encargaba de adquirir las tarjetas de telefonía móvil bajo la identidad de algunos de los clientes, así como de retirar el efectivo de las sucursales bancarias.

La operación ‘Polican’ ha culminado con la desarticulación de un experimentado grupo criminal, de índole familiar, cuyos tres miembros han sido detenidos como presuntos autores de los delitos de estafa (27), falsedad documental (13) y usurpación de estado civil (9).

Según se desprende de la investigación, existen víctimas en otras provincias de la geografía nacional como en Toledo, Córdoba, Madrid, Alicante, Santander, Coruña, Sevilla, Badajoz y Barcelona.

Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción número 6 de San Javier y de la Fiscalía de Menores de Murcia.

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