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La Policía Nacional evita una estafa de 870.000 euros a una empresa comercializadora de productos sanitarios por el conocido como método del CEO

La Policía Nacional evita una estafa de 870.000 euros a una empresa comercializadora de productos sanitarios por el conocido como método del CEO

Usurparon la identidad del que iba a ser el proveedor de cuatro millones de mascarillas para la empresa sanitaria y solicitaron por transferencia bancaria, a otro número de cuenta el dinero

La rápida intervención policial, que rastreó los movimientos internacionales del dinero permitió que se bloqueara la operación y se recuperará el capital

Murcia 08 de junio de 2020. La Policía Nacional ha evitado que se llevara a cabo una estafa millonaria en relación a una adquisición de cuatro millones de mascarillas por parte de una empresa comercializadora de productos sanitarios.

¿Qué es el método de estafa conocido como CEO?

Se trata de un tipo de estafa dirigida en especial a las empresas que realizan transferencias bancarias electrónicas para la adquisición de productos a diferentes proveedores. Aprovechándose del teletrabajo, un cibercriminal suplanta la identidad de un alto cargo de la empresa proveedora y solicita un pago a través de transferencia bancaria a un nuevo número de  cuenta para culminar la transacción.

En este caso la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior llegó a tiempo y evitó lo que podría haber sido una estafa de 870.000 euros. Durante los pasados meses de abril y mayo una empresa comercializadora de productos sanitarios solicitó a un proveedor la adquisición de 4 millones de mascarillas efectuando para ello un primer pago a una cuenta bancaria.

Fue días más tarde, y a través de un correo electrónico cuando se intentó llevar a cabo la estafa. La empresa que había llegado a un acuerdo con el proveedor para la adquisición de las mascarillas recibía un nuevo correo en donde se solicitaba el cambio de número de cuenta para efectuar un nuevo pago que ascendía a 870.000 euros, si bien, se trataba de intento de estafa por el método del CEO, pues los estafadores habían suplantado la identidad del proveedor original para solicitar una transferencia bancaria.

La empresa víctima se dio cuenta de que habían sido estafados al comprobar por otro medio que la transferencia nunca había llegado al proveedor e inmediatamente acudieron a la Policía Nacional en busca de ayuda.

Los agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos se hicieron cargo del asunto y rastrearon los movimientos internacionales del dinero llegando a conseguir bloquear la operación y recuperar todo el dinero, evitando así que el capital llegará finalmente a los ciberdelincuentes.

Como evitar ser víctima de este tipo de estafa

Revisa en los correos recibidos las mínimas diferencias de dirección con respecto al contacto y duda de manera razonable si el tratamiento es diferente al habitual.

Comprueba SIEMPRE física o telefónicamente con el proveedor la cuenta de destino, el importe y el motivo.

Intenta establecer un sistema de doble firma, para que al menos dos personas autoricen las transacciones

ATENCIÓN A LAS FACTURAS. Los ciberdelincuentes suelen utilizar la misma factura emitida por el proveedor original, en la que todos los datos son correctos excepto el número de cuenta.

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