La Policía Nacional desarticula en la Región una trama dedicada al blanqueo de capitales en procedimientos concursales que causó un perjuicio de más de un millón de euros

Sucesos

Redacción

10/02/23 - 11:36

La Policía Nacional desarticula una trama dedicada al blanqueo de capitales en procedimientos concursales que causó un perjuicio de más de un millón de euros

• La investigación se inició en el año 2021 tras tener conocimiento de la existencia de una presunta trama de profesionales del derecho y la asesoría económica en la gestión de procedimientos concursales, que estaría facilitando el enriquecimiento ilícito de los concursados

• Conseguían dilatar el procedimientoconcursal, creando situaciones de ocultación de activos del concurso y derechos de los concursados, cometiéndose varias figuras delictivas en el desarrollo de dicha actividad

• Se ha procedido a la detención de once personas y a la toma de declaración de otros siete investigados no detenidos entre los que se encuentran tres letrados y un asesor económico

10 de febrero de 2023. Agentes de la PolicíaNacional han procedido a desarticular una trama dedicada al blanqueo de capitales relacionado con los procedimientos concursales de diferentes empresas en la Región de Murcia, trama en la que estarían implicados varios letrados y asesores económicos, y en la que se habría producido un perjuicio económico a los acreedores de más de 1 millón de euros.

Los investigadores de la Policía Nacional tuvieron en conocimiento en el año 2021 de la existencia de una presunta trama de profesionales del derecho y asesoría económica en el ámbito empresarial, que mediante su función de asistencia a diversas personas físicas y jurídicas en la gestión de procedimientos concursales, habrían facilitado el enriquecimiento ilícito de los concursados.

Los integrantes de la trama investigada por la Policía Nacional, realizaban diferentes acciones encaminadas a la dilación del procedimiento concursal, creando obligaciones y situaciones de ocultación de activos del concurso y derechos de los concursados, de forma que se cometieron algunas figuras delictivas en el desarrollo de la actividad, por lo que dio lugar a realizar la investigación de diferentes concursos de acreedores.

Hasta el momento la Policía Nacional habría detectado cuatro concursos de acreedores en los que se habrían producido un importante perjuicio para los acreedores, realizandomaniobras para la descapitalización de las empresas y simulando la transmisión de bienes a terceros aunque en realidad esos bienes seguían bajo el control de los implicados en el concurso de acreedores.

En la investigación se ha procedido a la detención de 11 personas, además de la imputación de hechos a otras 7 en calidad de investigados no detenidos, entre los que se encuentran 3 abogados y 1 asesor económico, procediendo a su imputación por delitos de frustración de la ejecución, insolvencias punibles y blanqueo de capitales