Desarticulada en Cartagena una trama dedicada al fraude fiscal y a regularizar extranjeros con contratos ficticios
Desarticulada en Cartagena una trama dedicada al fraude fiscal y a regularizar extranjeros con contratos ficticios
La operación conjunta de Policía Nacional y Agencia Tributaria deja diez detenidos y más de 44.000 euros intervenidos
Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria ha permitido desarticular en la Región de Murcia una organización criminal dedicada presuntamente al fraude fiscal, blanqueo de capitales y a facilitar la regularización irregular de ciudadanos extranjeros mediante contratos de trabajo ficticios.
La investigación se ha saldado con diez personas detenidas en Cartagena y Alicante, además de seis registros realizados en naves industriales, empresas y domicilios de la ciudad portuaria.
Contratos falsos para permisos de residencia
Según han informado este lunes ambos organismos, la red utilizaba diferentes empresas y establecimientos vinculados al sector de la alimentación y el comercio mayorista para emitir supuestos contratos laborales que posteriormente eran aportados en expedientes de regularización de permisos de residencia y trabajo.
La investigación desarrollada durante los últimos meses permitió identificar a los integrantes de la organización y detectar un entramado empresarial presuntamente utilizado para simular actividad laboral.
Fraude millonario de IVA
Paralelamente, el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria investigaba posibles delitos relacionados con fraude de IVA intracomunitario y blanqueo de capitales.
La trama simulaba que mercancías adquiridas por las empresas investigadas tenían como destino Francia, cuando en realidad eran comercializadas en España, evitando así el pago correspondiente del IVA.
Los investigadores han constatado que solamente en 2022 la organización habría defraudado alrededor de 1,2 millones de euros entre IVA e Impuesto de Sociedades.
Las cantidades presuntamente defraudadas durante 2023, 2024 y 2025 continúan todavía pendientes de cuantificación.
Registros en Cartagena
La fase final de la operación incluyó seis registros en naves industriales, empresas y viviendas situadas en Cartagena.
En el operativo participaron agentes de la Policía Nacional, funcionarios de Vigilancia Aduanera y efectivos de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia.
Durante las inspecciones se detectaron indicios de inexistencia de actividad real en algunos centros de trabajo declarados, así como altas laborales de muy corta duración y conexiones con estructuras empresariales investigadas por fraude fiscal y blanqueo.
Además, los agentes intervinieron 44.375 euros en efectivo y abundante documentación relacionada con la investigación.
Delitos investigados
Los diez arrestados han sido puestos a disposición judicial acusados de:
- pertenencia a organización criminal,
- favorecimiento de la inmigración irregular,
- blanqueo de capitales,
- y delitos fiscales.
Las diligencias continúan abiertas y no se descartan nuevas actuaciones para determinar el alcance total de la trama y las posibles responsabilidades penales de otras personas relacionadas con la organización investigada.
