Desarticulada en Murcia una red criminal que defraudó más de 1,5 millones en ayudas públicas a empresas, 24 detenidos
Desarticulada en Murcia una red criminal que defraudó más de 1,5 millones en ayudas públicas a empresas
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a defraudar ayudas públicas destinadas a pymes y autónomos, en una operación que se ha saldado con la detención de 24 personas en la Región de Murcia.
La investigación ha permitido constatar que el entramado logró obtener de forma fraudulenta más de 1,5 millones de euros mediante la concesión irregular de créditos dirigidos al tejido empresarial.
Más de 50 sociedades ficticias para simular actividad
Los investigados utilizaban un entramado de 57 sociedades sin actividad real que aparentaban solvencia económica mediante facturación ficticia entre ellas. Con este sistema simulaban un elevado volumen de negocio para acceder a financiación pública.
Una vez obtenidos los fondos, las empresas eran declaradas en concurso de acreedores para evitar la devolución de los préstamos, generando una situación de insolvencia planificada.
Estructura organizada y uso de testaferros
La organización contaba con una estructura jerarquizada. En la cúspide se encontraban cuatro personas —un matrimonio y dos varones— que controlaban las sociedades y dirigían las operaciones de blanqueo de capitales.
El resto de integrantes actuaban como testaferros, figurando como titulares de empresas y cuentas bancarias y aportando documentación falsa para la obtención de los créditos.
Durante la investigación se analizaron hasta 234 cuentas bancarias vinculadas al entramado.
Bienes intervenidos y capital en el extranjero
En el marco de la operación se realizaron tres registros en la provincia de Murcia, donde se intervinieron:
- Cinco vehículos
- Siete lingotes de oro
- Más de 13.200 euros en efectivo
- Tres relojes de alta gama
- Equipos informáticos y teléfonos móviles
Además, se han bloqueado 112 cuentas bancarias y un inmueble.
Las pesquisas revelan que los principales investigados destinaron parte del dinero a mantener un alto nivel de vida, incluyendo viajes, alquiler de vehículos de lujo por valor superior a 400.000 euros y la adquisición de propiedades tanto en España como en el extranjero, como apartamentos en República Dominicana.
Delitos imputados
Los detenidos han pasado a disposición judicial como presuntos autores de los delitos de:
- Pertenencia a organización criminal
- Estafa
- Falsedad documental
- Blanqueo de capitales
La operación se inició en abril de 2025 tras la denuncia de uno de los organismos públicos afectados y ha culminado con la desarticulación completa de esta red dedicada al fraude sistemático de ayudas públicas.
