La Guardia Civil desmantela un grupo criminal que estafó más de 100.000 euros a una empresa de la comarca del Noroeste

La Guardia Civil desmantela un grupo criminal que estafó más de 100.000 euros a una empresa de la comarca del Noroeste

§  Una persona ha sido detenida y otras cinco han resultado investigadas como presuntas autoras de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y de acceso ilícito a sistemas informáticos

§  Modus operandi: BEC (Business Email Compromise). Los ciberdelincuentes interceptan correspondencia digital, suplantan a altos ejecutivos, jefes o clientes y cobran fraudulentamente facturas pendientes

§  La investigación continúa abierta

Murcia, 17 de junio de 2025. La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de la operación ‘Rocalina’, ha desarrollado una investigación para esclarecer una estafa de más de 100.000 euros cometida contra una mercantil con sede en la comarca del Noroeste, que ha culminado con la desarticulación de una organización criminal dedicada a la ciberdelincuencia.

Hasta el momento una persona ha sido detenida y otras cinco han resultado investigadas como presuntas autoras de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y de acceso ilícito a sistemas informáticos.

La investigación se inició en noviembre del pasado año, cuando una empresa, asentada en la comarca del Noroeste y dedicada a la venta al por mayor de bebidas, denunció ante la Guardia Civil haber sido víctima de una estafa valorada en más de 100.000 euros.

Modus operandi: BEC (Business Email Compromise)

Para materializar la estafa se utilizó el método conocido como BEC (Business Email Compromise). Los ciberdelincuentes interceptan correspondencia digital, suplantan la identidad de altos ejecutivos, jefes o clientes y cobran fraudulentamente facturas pendientes, ordenando las transferencias a cuentas bancarias distintas a las convenidas.

Desde ese momento, guardias civiles de los equipos Arroba, especializados en la investigación de ciberdelitos, abrieron la denominada operación ‘Rocalina’.

Los agentes descubrieron que los estafadores accedieron de forma ilícita a la bandeja de correo electrónico de la empresa estafada. Una vez dentro, monitorizaron las comunicaciones hasta identificar un intercambio de correos electrónicos relacionado con pagos.

Los ciberdelincuentes simularon ser la empresa que solicitaba el pago de la factura pendiente y manipularon sutilmente el número de cuenta bancaria al que debía transferirse el dinero. Este detalle pasó inadvertido a la mercantil estafada, que se percató del fraude cuando la empresa legítima le reclamó el pago.

Las primeras pesquisas permitieron dar con la cuenta bancaria a la que había ido a parar el dinero. La titular de la cuenta, vecina del municipio almeriense de Roquetas de Mar, se deshizo de inmediato de los más de 100.000 euros mediante transferencias bancarias, bizums o retiradas de efectivo en cajeros automáticos.

Los investigadores siguieron la pista de las transferencias e identificaron a otro nutrido grupo de personas, también asentado en Roquetas de Mar, que realizaba tareas de ‘mulas económicas’, encargándose de retirar el dinero a través de salones de apuestas o cajeros automáticos para, supuestamente, entregárselo a los cabecillas.

Hasta el momento, guardias civiles del Equipo Arroba de Caravaca de la Cruz han detenido a una persona y han investigado a otras cinco como presuntas autoras de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y de acceso ilícito a sistemas informáticos.