La Policía Nacional detiene en Cartagena a cinco “muleros digitales” por aceptar ingresos de dinero procedente de actividades delictivas
La Policía Nacional detiene a cinco “muleros digitales” por aceptar ingresos de dinero procedente de actividades delictivas
§ La Policía Nacional alerta del peligro de prestar la cuenta bancaria para mover dinero proveniente de estafas
§ Cinco personas han sido detenidas en Cartagena imputándoles delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal
§ Los “muleros digitales” son un eslabón fundamental para desviar el dinero recibido en múltiples actividades delictivas
23-Diciembre-2025.- La Policía Nacional ha detenido en Cartagena a cinco personas a las que se les imputan los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, por permitir el uso de sus cuentas bancarias para recibir ingresos de terceras personas procedentes de estafas, y posteriormente desviar este dinero al entramado criminal a cambio de una retribución económica.
El avance tecnológico y la proliferación de nuevos medios de pago han permitido a los delincuentes desarrollar estafas cada vez más sofisticadas: falsos anuncios de alquiler, ventas ficticias de productos, phishing y sus variantes, supuestas ofertas de empleo, etc.
Entre las más relevantes estaría la estafa que se inicia mediante una llamada telefónica en la que los estafadores hacen creer a la víctima que su banca online está sufriendo un acceso no autorizado y los delincuentes consiguen que la persona realice varias transferencias a cuentas bancarias que ellos mismos facilitan, con la excusa de proteger sus datos y sus ingresos.
Esas transferencias serían realizadas a cuentas de “muleros digitales”, con el objetivo de ocultar la verdadera identidad de los estafadores y dificultar la trazabilidad de los fondos ilícitos, muleros que han sido previamente captados por la organización criminal para abrir nuevas cuentas bancarias o facilitar la numeración de una cuenta propia y reintegrarlo o transferirlo hacia otras cuentas designadas por la organización, a cambio de un porcentaje de los fondos defraudados.
Las formas de captación de los muleros son variadas e incluyen técnicas de ingeniería social a través de redes sociales en las que publicitan anuncios para conseguir “ingresos extra” o incluso el contacto directo telefónico una vez que se ha rellenado un formulario a través de internet para un supuesto “trabajo bien remunerado”.
Estas muleros, al prestar sus cuentas y facilitar el movimiento de fondos ilícitos, se convierten en un eslabón esencial de la actividad delictiva, aún cuando aleguen desconocimiento o actúen bajo una supuesta ignorancia, por lo que se recomienda extremar la precaución y desconfiar de cualquier solicitud para recibir o mover dinero en nombre de terceros.
Recientemente, en la Comisaría de Cartagena se ha detenido a cinco personas vinculadas a estafas de este tipo, relacionadas con cuatro denuncias formuladas en diferentes puntos de España, concretamente, dos en Valladolid, una en Castellón y otra en Mahón
