Policía Nacional y Guardia Civil desarticulan una trama que suplantaba empresas para estafar a proveedores en varias provincias
Policía Nacional y Guardia Civil desarticulan una trama que suplantaba empresas para estafar a proveedores en varias provincias
Dos hombres han sido detenidos en Lorca por una red que utilizaba los datos de empresas reales para realizar pedidos a crédito. El fraude consumado supera los 66.000 euros y los agentes lograron frustrar operaciones por más de 84.000 euros
La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado un grupo criminal dedicado presuntamente a suplantar la identidad de empresas reales para estafar a proveedores de climatización, material eléctrico y otros suministros industriales. La operación conjunta, denominada ‘Daifum’ y ‘Cuper’, se ha saldado con la detención de dos hombres de 27 y 46 años.
La investigación ha permitido localizar empresas afectadas en Alicante, Barcelona, Murcia, Valencia y Navarra. El perjuicio económico provocado por las estafas consumadas supera los 66.000 euros, mientras que las tentativas investigadas alcanzan más de 84.000 euros.
Entre ellas destaca un pedido de 62.000 euros en equipos de climatización que pudo ser detectado antes de que la mercancía fuese entregada, evitando así que se consumara la estafa.
Suplantaban a empresas reales para comprar a crédito
La investigación comenzó a principios de abril, cuando el Equipo @ de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante detectó que se estaba utilizando fraudulentamente la identidad de una empresa de esa provincia.
Un mes después, la Policía Nacional recibió en Murcia dos denuncias relacionadas con la usurpación de la identidad de una empresa de Molina de Segura. Las pesquisas terminaron conectando estos hechos con una tercera denuncia presentada en julio en Valencia y relacionada con otra mercantil suplantada de Murcia.
La dimensión de los hechos llevó a establecer una investigación conjunta entre la UDEF de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia y el Equipo @ de la Guardia Civil de Alicante.
Según la investigación, los sospechosos utilizaban la denominación social, CIF, domicilio y documentación mercantil de empresas legítimas. También creaban direcciones de correo electrónico para hacerse pasar por responsables de estas compañías y transmitir una falsa apariencia de solvencia.
Con estas identidades solicitaban presupuestos y encargaban a crédito material de climatización, calefacción, electricidad y otros suministros industriales, sin intención de pagar posteriormente las facturas.
Entregas en polígonos y lugares apartados
Una vez cerrado el pedido, los investigados concertaban la recepción de las mercancías en polígonos industriales o zonas apartadas. En algunos casos modificaban el punto de entrega poco antes de recibir el material para dificultar su localización.
El análisis de las pruebas, las declaraciones de víctimas y testigos y las investigaciones realizadas por ambos cuerpos permitieron identificar a los presuntos responsables.
Los agentes determinaron que uno de ellos desempeñaba un papel esencial en la logística del grupo, mientras que ambos actuaban coordinadamente para dotar de apariencia legal a las operaciones.
Detenidos en una zona industrial de Lorca
La operación culminó el pasado 28 de julio con un dispositivo de Policía Nacional y Guardia Civil en una zona industrial del paraje de El Cabildo y La Campana, en Lorca.
Los agentes arrestaron allí a los dos investigados. Uno de ellos trató de escapar cuando detectó la presencia policial, aunque fue alcanzado y detenido poco después.
Además, sobre este hombre pesaba una orden de ingreso en prisión de la Audiencia Provincial de Madrid.
Durante la actuación fueron intervenidos un camión de plataforma, una motocicleta de gran cilindrada, cuatro teléfonos móviles, un dispositivo GPS, un arma prohibida y 1.880 euros en efectivo.
Uno de los arrestados ingresa en prisión
A los dos detenidos se les atribuyen presuntos delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal.
El hombre de 27 años quedó en libertad, mientras que para el detenido de 46 años se decretó su ingreso en prisión provisional, al ser considerado uno de los principales responsables de la trama.
La investigación permanece abierta y los cuerpos policiales no descartan nuevas actuaciones.
Tras la operación, Policía Nacional y Guardia Civil recomiendan a las empresas extremar las precauciones antes de conceder operaciones comerciales a distancia o realizar entregas de elevado importe. Entre las principales medidas aconsejan comprobar directamente la identidad de clientes y proveedores, especialmente cuando se produzcan cambios de última hora en el lugar o las condiciones de entrega.
